INVESTIGAN SUPUESTAS MANIOBRAS SOBRE LA FINANCIERA LA MONETA DE MAR DEL PLATA. SEGUN LA REVISTA LA TECLA "HAY RAZONES DE RECAUDACION Y TAMBIEN POLITICAS"

Daniel Fumaroni,conocido profesional en Ciencias Economicos es presidente de La Moneta de Mar del Plata.
Tambien durante años fue sindico de las sociedades del grupo gastronomico-periodistico
perteneciente a Florencio Aldrey Iglesias

Un artículo publicado en su última edición por la revista "La Tecla" señala que "los ojos del Gobierno nacional se posan" sobre la financiera La Moneta de Mar del Plata.
"En Tandil han proliferado las casas de cambio y las financieras dispuestas a prestar dinero, generalmente, a tasas usureras. Si bien la pujanza de la ciudad serrana hace que sea una de las que pueden mostrar mayor crecimiento en la provincia, llama la atención hasta de los mismos pobladores la cantidad de estos comercios. Y el Gobierno nacional puso el ojo sobre el asunto. Hay razones de recaudación y también políticas", indica un artículo publicado en su última edición por la revista política "La Tecla".
Con el título "Una financiera bajo sospecha de ayudar a evadir", el artículo indica: "De todas las financieras hay una a la que se le presta principal atención. Se trata de La Moneta Crediticia, que junto a La Moneta Casa de Cambio concentrarían gran parte del mercado cambiario del distrito como lo hacen en Mar del Plata, donde está la casa central".
"La sospecha de que la mencionada firma funciona como una nueva financiera es un secreto a voces cerca de la piedra movediza y no son ajenos a ello los sabuesos de la AFIP, quienes van un poco más allá, tratan de establecer relaciones entre estas compañías, los molinos harineros y los dueños de tierras. Se presume que hay un gran volumen de dinero en negro que fuera mediante estas financieras y pertenece a los chacareros, quienes lo harían circular por esa vía para evadir impuestos. Además, las casas como La Moneta ofrecerían facilidades para que la plata desembarque en cuentas off shore", puntualiza la publicación.
Según "La Tecla", el tema también tiene implicancias políticas ya que "apuntar a La Moneta es de alguna manera, rozar al intendente Miguel Lunghi. Su sobrino Sergio fue gerente de La Moneta Crediticia sucursal Tandil hasta hace unos cinco meses y ahora es concejal. Nadie es ajeno en el mundillo político al recelo que genera en el kirchnerismo el éxito del jefe comunal serrano, quizá el radical con mayor proyección en el territorio".

Los responsables

"Daniel Fumaroni y Francisco Pagano -añade el artículo- conducen La Moneta y se distribuyen las presidencias de la casa de cambio y la de la financiera. Al primero lo acompañan sus hijos Germán y Agustín. La esposa de Germán, Eugenia Moro, es la contadora. Pagano, por su parte, no tiene tanto entorno familiar en la compañía y hay quienes aseguran que los Fumaroni cada vez son más dueños de la casa de cambio, de la financiera y de los otros negocios en los que La Moneta es principal inversor".
Posteriormente indica: "Fumaroni es el presidente de La Moneta Crediticia. La familia Fumaroni también incursionó en el mercado mediático con la adquisición de dos FM, una de las cuales también funciona en Tandil.
Fumaroni es dueño del emprendimiento para convertir en playa de estacionamiento de camiones el viejo espacio para los circos de La Feliz".
"Francisco Pagano, en tanto, es el presidente de La Moneta Casa de Cambio y vice de La Moneta Crediticia, además de protesorero de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (Cadecac). La experiencia en el mercado cambiario antes de La Moneta, la forjó en Jonestur, una casa de cambio también con base en Mar del Plata y sucursal en Tandil", asegura "La Tecla".

Investigaciones

El artículo puntualiza que "las investigaciones sobre las financieras y en particular sobre La Moneta, comenzaron hace varios meses pero el asesinato de un prestamista por parte de un cliente que también recurriría a la mencionada casa para pedir dinero, sacó a la luz varios trapitos que hasta allí se llevaban en reserva".
Sumando detalles, añade que "la muerte de Antonio Bravata a manos de Martín de Agostini, un jugador acuciado por las deudas, destapó en el último diciembre una línea de contactos entre el alto poder económico tandilense y también expuso el nombre de Sergio Lunghi. Aún sin ser comprobado por la justicia, se dice en Tandil que el sobrino del mandatario como gerente de La Moneta, era quien preparaba las carpetas para habilitar préstamos. Entre esos clientes estaría De Agostini, aunque en rigor, la relación debió cortarse cinco meses antes porque en esa fecha Lunghi dejó la gerencia de La Moneta".

Chacareros y molinos

En otro tramo del artículo se indica que la mira del Gobierno nacional sobre la casa de cambio y financiera "tiene que ver con la participación que ésta tendría en el manejo de fondos en negro provenientes de chacareros y molinos de la zona.

La Moneta está investigada por el juez Javier López Biscayart por el presunto lavado de activos a partir de denuncias y de unos 1.500 reportes de operaciones sospechosas. La empresa no estaría habilitada para préstamos de dinero, pero tiene bajo su ala a la Asociación Mutual Once de Febrero (AMOF)".
"Es el lugar a través del cual se cambian cheques por más de diez millones de pesos diarios. Esos cheques pertenecen a terceros y no pagan impuestos al cheque, ganancias, ni ningún otro tributo. El mecanismo es simple, las mutuales tienen exenciones tributarias, alguien cobra un cheque por la venta de cereales, pescado (trabajan con empresas pesqueras) o cualquier materia prima, luego va a La Moneta, en ella se lo recibe un funcionario de la mutual, lo deposita en su cuenta y saca el efectivo del banco, luego le entrega el efectivo al cliente, previa deducción de una comisión del 22%. Negocio redondo para todos. ¿La AFIP? Bien, gracias. Se perdió el 12% del impuesto al cheque, más el 33% de ganancias, denuncia como operatorio el sitio Seprin.
La mutual es manejada por Valentín Fumaroni, quien además tiene negocios vinculados con los balnearios, con una empresa denominada Playas de Bahía", indica la publicación.
Finalmente, "La Tecla" publica que "en Tandil la firma La Moneta acredita cada vez más activos y ranking social para sus dueños y gerentes. En ascenso van las sucursales de Pinamar y Villa Gesell. Pero el verdadero negocio parece estar entre la costa y la sierra, donde los chacareros harían lo imposible para quedarse con algo más y burlar las cuentas fiscales de un gobierno que en su momento pretendió subirles las retenciones. Desde el fisco se asegura que están muy atentos a todos los movimientos en este sentido y que miran con ojos de lince a las financieras de Tandil, sobre todo a La Moneta. En la faz política, un desliz de esta empresa parece que también puede tener sus réditos. En eso andan ocupados algunos muchachos de la Casa Rosada", consigna La Tecla.

Denuncia

Según indica la revista "La Tecla", "el Molino Lagomarsino e Hijos está bajo la lupa de la justicia a partir de una denuncia de un ex empleado, que indica que se producen en el establecimiento ingresos de cereales en negro durante la noche". "Un ex empleado de Lagomarsino es quien aportó los datos ante el juez López Biscayart de cómo se haría esa evasión, además sostuvo que el dinero de la empresa molinera era manejado por La Moneta", indica la mencionada publicación.